В борьбе Израиля с финансированием поддерживаемых Ираном боевых групп от ХАМАС до „Хезболлы” появился новый фронт: Быстрорастущая криптовалютная сеть Tron.

По данным интервью с семью экспертами по финансовым преступлениям и специалистами по расследованиям в области блокчейна, Tron быстрее и дешевле своего более крупного конкурента Bitcoin и уже обогнал его в качестве платформы для криптовалютных переводов, связанных с группами, которые Израиль, США и другие страны относят к террористическим организациям.

Анализ криптовалютных конфискаций, объявленных израильскими спецслужбами с 2021 года, проведенный агентством Reuters, отражает эту тенденцию, впервые показав резкий рост числа конфискаций кошельков Tron и снижение числа конфискаций кошельков Bitcoin.

Merkle Science утверждает, что ее клиентами являются правоохранительные органы США, Великобритании и Сингапура.

Израильское Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF), отвечающее за подобные аресты, в период с июля 2021 г. по октябрь 2023 г. заморозило 143 кошелька Tron, которые, по его мнению, были связаны с „обозначенной террористической организацией” или использовались для совершения „тяжкого террористического преступления”, говорится в анализе Reuters.

В результате атаки ХАМАС на Израиль 7 октября погибло около 1200 человек. В результате последующих бомбардировок и наземного вторжения Израиля в Газу погибло около 14 тыс. человек. В ответ Израиль также усилил контроль за финансированием ХАМАС.

Представитель компании Tron, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, Хейвард Вонг, связавшись с агентством Reuters, сказал, что все технологии „теоретически могут быть использованы для сомнительной деятельности”, приведя в качестве примера использование долларов США для отмывания денег.

Вонг заявил, что компания Tron не контролирует тех, кто использует ее технологии, и что она не связана с группами, указанными Израилем.

Почти две трети израильских конфискаций Tron – 87 – были произведены в этом году, включая 39 кошельков, которые, по словам Израиля, в июне принадлежали ливанской группировке „Хезболла”, и 26, которые, по его словам, в июле принадлежали палестинскому „Исламскому джихаду”, союзнику ХАМАС, который присоединился к нападению на Израиль из сектора Газа.

В ходе конфискации было также изъято 56 кошельков Tron, которые, по мнению NBCTF, были связаны с ХАМАС, в том числе 46 в марте прошлого года, которые она связала с одной расположенной в Газе компанией по обмену денег под названием Dubai Co. Для обмена.

Через несколько недель после нападения ХАМАС Израиль объявил о самом крупном из известных случаев ареста криптовалютных счетов, заморозив около 600 счетов, подключенных к Dubai Co.

Более десятка человек, чьи средства были заморожены в результате этого ареста, сообщили Reuters, что они использовали Tron. По их словам, они торговали криптовалютами для помощи своему бизнесу или личным финансам и отрицали какую-либо связь с ХАМАС или „Исламским джихадом”.

Один из них, представившийся только как Neo, сказал, что, возможно, в одном случае он перевел деньги кому-то, связанному с ХАМАС.

Израиль называет Dubai Co. террористической группой „в связи с помощью, которую она оказывает террористической организации ХАМАС, особенно ее военной ветви, в переводе средств в масштабах десятков миллионов долларов в год”.

Представитель компании Dubai Co., чей электронный адрес был указан в постановлении о наложении ареста, не ответил на просьбу о комментарии.

Вооруженное крыло ХАМАС, которое занималось сбором криптовалютных средств как минимум с 2019 г., в апреле заявило о прекращении сбора средств в биткойнах, ссылаясь на активизацию усилий по предотвращению пожертвований. В заявлении ХАМАС не упоминался Tron.

Reuters не удалось выяснить, использовал ли ХАМАС Tron. Компания NBCTF отказалась от комментариев для данной статьи, в том числе о том, как она понимает переход на Tron и как она связывает кошельки с боевыми группировками. ХАМАС, „Хезболла” и „Исламский джихад” не ответили на просьбу о комментарии.

Шесть человек, указанных в предыдущих израильских уведомлениях об изъятии Tron и ответивших на вопросы Reuters, отрицают связь с боевыми группами. Среди них были люди, проживающие в Венесуэле, Дубае и городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.