Соучредитель и бывший генеральный директор компании Voyager Digital Ltd. нарушал правила работы с деривативами во время руководства криптовалютным кредитором, что привело к его банкротству и убыткам клиентов на сумму 1,7 млрд долларов.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала иск против Стивена Эрлиха в федеральный суд США в Нью-Йорке, утверждая, что он и компания Voyager “мошенническим образом привлекали к участию и управляли платформой для торговли и хранения цифровых активов”. Агентство обвинило компанию в том, что она заманивала клиентов обещаниями доходности до 12% по некоторым криптовалютам и делала вводящие в заблуждение заявления о безопасности платформы.

По данным CFTC, благодаря этим заманчивым обещаниям Voyager способствовала проведению сделок с цифровыми активами, являющимися товарами, на миллиарды долларов, включая биткоин и USD Coin компании Circle.

Voyager стала одной из костяшек домино, упавших в криптовалютном хаосе 2022 года. Индустрия до сих пор не может оправиться от потрясений, кульминацией которых стал крах гиганта криптовалютной торговли FTX. На прошлой неделе в Нью-Йорке начался уголовный процесс над соучредителем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом.

Кроме того, на Эрлиха подала в суд Федеральная торговая комиссия США за то, что он якобы сделал ложные заявления о наличии у бывших клиентов Voyager защиты Федеральной корпорации страхования депозитов. В четверг в своем пресс-релизе ФТК заявила, что Эрлих уверял клиентов в сохранности их вкладов, несмотря на то, что компания приближалась к банкротству.

В своем заявлении Эрлих сказал, что он “возмущен и глубоко потрясен” обвинениями CFTC и FTC и что его используют в качестве “козла отпущения за плохие действия других”. Он добавил, что надеется на то, что его оправдают в суде. Эрлих добавил, что он и его команда в Voyager всегда тесно сотрудничали с регулирующими органами.

Компания Voyager заключила мировое соглашение с агентством и согласилась на постоянный запрет на работу с активами потребителей, не признавая и не отрицая обвинений.

CFTC заявила, что Voyager перевела активы клиентов на сумму более 650 млн долл. в хедж-фонд цифровых активов, именуемый “Фирма А”. Компания осуществила сделку, несмотря на предупреждения о высоком риске и крайне низкий уровень раскрытия финансовой информации со стороны хедж-фонда.

По данным регулятора, “Фирма А” отказалась предоставить финансовую отчетность, вместо этого направив письмо с одним предложением под названием “AUM Letter”, в котором утверждалось, что в нем указана стоимость чистых активов, без каких-либо подтверждающих документов. AUM означает активы под управлением.